ru

Устав

Утвержден
Приказом Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан
от «30 » июля2012 года
№  714

1. Общие положения

1.1.   Настоящий   Устав   акционерного   общества   «Республиканский протезно-ортопедический    центр»    (далее    -    Общество)    определяет    его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие, положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

на  государственном  языке:   «Республикалык,  протездiқ-ортопедиялыкорталық» акционерлшкқоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Республиканский протезно-ортопедический центр».

1.3. Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «РПОО» АҚ;

на русском языке: АО «РПОЦ».

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 65.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2012 года № 345 «О реорганизации акционерных обществ «Алматинский протезно-ортопедический центр», «Петропавловский протезно-ортопедический центр», «Семипалатинский протезно-ортопедический центр»» путем слияния акционерных обществ «Алматинский протезно-ортопедический центр», «Петропавловский протезно-ортопедический центр», «Семипалатинский протезно-ортопедический центр».

2.2.   Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным   органом,       осуществляющим   на  основании, соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является   Министерство   труда и социальной    защиты     населения    Республики    Казахстан    (Единственный акционер).

2.3.   Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс,
банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.6.  В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

3. Учредительные документы Общества

3.1.    Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3.2.    Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Цели, предмет и виды деятельности общества

4.1.  Целью деятельности Общества является повышение эффективностипротезно-ортопедической помощи населению путем улучшения качества изготавливаемых протезно-ортопедических изделий.

4.2.    Предметом деятельности Общества является внедрение новых разработок и технологий, производство и реализация технических средств
реабилитации инвалидов, протезно-ортопедических изделий и обуви, а также осуществление иных видов деятельности в области протезостроения и оказания протезно-ортопедической помощи.

4.3. Видами деятельности Общества являются:

1) мониторинг обеспеченности, ведение учета и создание автоматизированной базы инвалидов, нуждающихся по медицинским
показаниям в протезно-ортопедических средствах и средствах инвалидной техники;

2) госпитализация инвалидов, нуждающихся по медицинским показаниям в протезировании и ортезировании, предоставление им специализированной медицинской помощи и услуг по протезированию;

3) своевременное и качественное оказание протезно-ортопедической помощи больным и инвалидам с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата;

4) внедрение новых разработок и технологии по протезированию, отвечающих современным требованиям;

5)  производство, ремонт и реализация технических средств реабилитации
инвалидов, протезно-ортопедических изделий и обуви;

6) обучение инвалидов пользованию протезно-ортопедическими изделиями и средствами инвалидной техники;

7) обеспечение инвалидов за счет государственного заказа и иных источников финансирования протезно - ортопедическими изделиями и протезно - ортопедической обувью;

8) участие в выставках, симпозиумах, в том числе международных, по вопросам развития и совершенствования протезирования и ортезирования;

9) участие в производстве комплектующих изделий и полуфабрикатов к протезно-ортопедическим изделиям, а также новых протезно-ортопедических средств и инвалидной техники;

10) реализация мер по повышению качества и надежности производимой продукции, а также медицинских услуг;

11) в пределах собственных средств и без ущерба для основной деятельности производство и самостоятельная реализация протезно-ортопедических и лечебно-профилактических изделий, средств инвалидной техники, не охваченных заказом государства, в том числе путем организации пункта реализации;

12) осуществление внешнеэкономической деятельности по реализации установленных целей, импорту материалов, комплектующих изделий, а также протезно-ортопедических изделий;

13) предоставление протезно-ортопедической помощи на региональном уровне;

14) проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов со сложными, особо сложными и атипичными видами увечья, а также первичное протезирование;

15) оказание практической помощи протезно-ортопедическим организациям по организационно-методическим вопросам;

16) обучение протезированию и протезостроению специалистов протезно-ортопедических организаций;

17)  разработка методических рекомендаций и инструкций по использованию новых технологий в протезировании и протезостроении, и на этой основе, организация и проведение работ по внедрению новых средств реабилитации и передвижения для инвалидов;

18)  участие в определении потребности населения в протезно-ортопедических изделиях;

19) разработка методических указаний и рекомендаций по организации и
совершенствованию протезно-ортопедической помощи населению;

4.4. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4.5. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

5. Права и обязанности Единственного акционера

5.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

6) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества
решения;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на имущество, оставшееся после ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.

5.2. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об
изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;                                                                                                      

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. Ответственность Общества и Единственного акционера

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск   убытков,   связанных   с   деятельностью   Общества,   в   пределах стоимости     принадлежащих     ему     акций,     за     исключением     случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.2.  Общество выпускает только простые акции.

7.3. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

7.4. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

7.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата   иным,   помимо   денег,   имуществом   осуществляется   по   цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.7.  Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1)  при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного    капитала    Общества    станет    отрицательным    в    результате начисления дивидендов по его акциям;

2)    если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров Общества;

3) исполнительный орган - Президент;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

10. Единственный акционер Общества

10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера отнесены вопросы, решения по которым принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу в установленном порядке:

1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества или
утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода общества за отчетный финансовый год;

4) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме, составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) введение и аннулирование «золотой акции»;

7) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.3. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

3) определение срока полномочий и избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

5) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

6) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

7) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

8) определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

9) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к
исключительной компетенции Единственного акционера.

10.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.5. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

10.6. Единственный акционер обязан обеспечить своевременное принятие решения о распределении полученного Обществом чистого дохода и перечисление Обществом дивидендов на принадлежащие государству акции Общества в течение десяти дней с даты принятия решения Единственного акционера.

11. Совет директоров Общества

11.1.  Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера. 

11.2.   К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3)  принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4)  предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5)  определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;           

6)  определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента и Вице-Президентов Общества;

7)   определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

10)  утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего  условия   и   порядок  проведения  аукционов  и  подписки ценных бумаг Общества;

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

12) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

13)  принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

15)  выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

16)  определение   информации   об   Обществе   или   его   деятельности, составляющей   служебную,   коммерческую   или   иную  охраняемую  законом тайну;

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

18) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и отчета об его исполнении;

19) ведение мониторинга и организация контроля за административными
расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

20) утверждение организационной структуры Общества и штатной численности;

21)  иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера;

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

11.5. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров

11.6. Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.7. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливаетсяЗаконом.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Президентом.

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества,    не    отнесенным    Законом,    иными    законодательными    актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент обязан исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

12.2. Президент Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. 12.3. Президент:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его
отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря;

5) утверждает штатное расписание;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Вице-Президентов;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между собой и Вице-Президентами;

9) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную
ответственность за указанную работу;

10) обеспечивает разработку Плана развития Общества на 5 лет и подготовку отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

11) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества

13. Служба внутреннего аудита Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

13.4. Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров.

13.5. Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества. Положение о Службе внутреннего аудита Общества утверждается Советом директоров Общества.

13.6. Служба внутреннего аудита подготавливает заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

13.7. Порядок назначения, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества.

14. Должностные лица Общества

14.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества и Президент Общества.

14.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.

Должностные  лица  Общества,  исполняющие  управленческие   функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15. Финансовая отчетность и аудит Общества

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политикой,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждаемой Советом директоров Общества.

15.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

15.3. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах
массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

15.4.  Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее,

чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру). Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

15.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.                                                             

15.6. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.7. Президент Общества ежегодно представляет Совету директоров План развития Общества на пять лет, при этом первый плановый период представляется в расшифрованном (развернутом) виде, остальные года в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам.

16. Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации обихаффилиированных лицах

16.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в    отношении    лиц,    являющихся   крупными    акционерами    в    порядке, установленном уполномоченным органом).

16.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированнымилицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

16.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течении 15 дней со дня утверждения Устава в новой редакции, а также по мере возникновения аффилированности в течении 7 дней со дня ее возникновения.

16.5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

17. Раскрытие информации Обществом                         

17.1. Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе, затрагивающую интересы Единственного акционера Общества.

17.2 Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и
информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму,
составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9)  наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (повестки) по гражданскому делу по корпоративному спору.

17.3.  Печатные издания, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих изменений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан - газеты «Казахстанская правда», «ЕгеменҚазақстан».

17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

17.5. Документы   Общества,   касающиеся   его   деятельности,   подлежат хранению   Обществом   в  течение  всего   срока  его  деятельности   по  месту нахождения Президента Общества.

17.6. Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

2) решения (протоколы) Единственного акционера и материалы по ним;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

5) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

11) приказы Президента;

12) кодекс корпоративного управления при его наличии. Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.                                                                                                              

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок   реорганизации   и   ликвидации   общества   регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19. Заключительные положения

19.1. Во   всем,   что   не  урегулировано   настоящим   Уставом,   общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

19.2.  Настоящий  Устав  вступает  в  силу  со  дня  его  государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов                                             
Республики Казахстан Э. Утепов